Как можно получить официальную информацию о проверке организации сотрудниками ОБЭП?

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Как можно получить официальную информацию о проверке организации сотрудниками ОБЭП?

Проверка ОЭБиПК

Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП

Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.

В статье даны ответы на вопросы:

  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы – ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует “вежливо” в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача – выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2018, 2019 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые “Внеплановые проверки ОБЭП” – это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”. Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Источник: https://advokat-chernov.ru/article/47/

Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка

Как можно получить официальную информацию о проверке организации сотрудниками ОБЭП?

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

  • сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  • письменное поручение следователя или дознавателя;
  • заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

  • осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  • проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  • назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  • опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

Обэп пришел с проверкой. что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

  • мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
  • я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

  • ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/obep

Полицейские проверки бизнеса — Audit-it.ru

Как можно получить официальную информацию о проверке организации сотрудниками ОБЭП?

Наталья Нагорнова, главный редактор «Блога о налогах Турова Владимира»

В многочисленных беседах с юристами я неоднократно сталкивалась с одним интересным фактом: «Бизнесмены считают, что полицейская проверка может прийти (либо пришла) по двум причинам:

  1. Бизнес заказали недоброжелатели/завистники/конкуренты;

  2. У бизнесмена есть, что взять».

Так ли это на самом деле? Или это все-таки вымысел, далекий от реальности? Точнее надуманная реальность, основанная на страхах и стереотипах.

Чтобы расставить все точки над «i» в этой легенде, а также разобраться, как вести себя бизнесменам на полицейских проверках, я пригласила человека, который не понаслышке знает абсолютно все в этой области.

Это Александр Купцов: экс-начальник отдела ОБЭП ГУВД Московской области, подполковник милиции, полковник таможенной службы, ветеран УЭБиПК ГУВД Московской области.

Александр Купцов: Я 27 лет отслужил в правоохранительных органах. Я пенсионер двух служб: МВД и Федеральной таможенной службы. За период своей службы я организовывал проверки и принимал непосредственное участие.

Вы наверняка знаете все тонкости полицейских проверок. Я почему-то уверена, что вы с легкостью сможете распознать, когда сотрудник врет на допросе, а когда искренне и от чистого сердца говорит правду. У вас наверняка за долгие годы службы появился «топ самых распространенных ошибок бизнесменов». Расскажите, про самые частые ошибки, которые совершают бизнесмены на полицейских проверках?

Александр Купцов: Я бы хотел этот вопрос разбить на несколько частей. Первый вопрос: «Вы видите, когда сотрудник врёт?» Итак, для начала уточню: не сотрудник, а лицо, которое попало под проверку. Либо лицо, в отношении которого производится проверка.

Из своего собственного опыта скажу: получая соответствующие объяснения от лица, в отношении которого производится проверка, всегда видно, врет или не врет. Ничего сложного в этом нет, тем более, когда разговариваешь с несколькими лицами и проверяешь одну компанию.

Ложь всегда видно.

Иногда происходит такая ситуация, когда все сотрудники говорят на одном языке. Это говорит о следующем: либо сотрудники врут, либо у них есть определенный круг договоренностей. А бывает, что каждый сотрудник компании рассказывает что-то свое, какие-то моменты помнит, что-то не помнит.

Как раз такая ситуация ближе к истине. Особенно приятно работать с теми лицами, которых опросил, а потом, через некоторое время, опрашиваешь их по-новому. Люди, которые для себя придумывают легенду, говорят один в один.

Рассказывают так, как будто им только вчера задавали эти вопросы, подтверждают свои предыдущие показания, которые давали месяц назад…

Люди, которые не готовились – это алиби. Они действительно не имеют непосредственного отношения к тому, в рамках чего они проверяются. Они не имеют отношения к преступлению. Практика показывает, что со временем многие вещи забываются. Не потому, что их не хотят говорить, а потому, что об этих вещах просто не помнят.

А теперь о противоположной стороне – о тех, кто проверяет. Какие ошибки совершают полицейские на проверках? О чем сотрудники правоохранительных органов частенько забывают?

Александр Купцов: Бизнесмену нужно знать только одно: нужно всегда быть готовым к проверке.

Если бизнесмен начнет противостоять и противодействовать, работники полиции в этом отношении народ грамотный и всегда знают, как себя вести, когда им начинают противостоять. Поэтому нужно вести диалог.

В чем заключается смысл? Иногда, как почитаешь… Полицейские, считают, что все коммерсанты – жулики, а коммерсанты считают, что полицейские обязательно должны к кому-то приходить с учетом личной выгоды. Ничего подобного.

В правоохранительных структурах работает очень много порядочных людей, которые делают свою работу, а от ошибок не застрахован никто. Прежде всего, бизнесменам нужно подумать о том, как самим быть готовым к проверке. Человек должен быть морально готов к проверке.

Обычно бизнесмены слушают друзей и товарищей, которые рассказывают, как они себя вели на проверке, как они успешно ее прошли и т.д. Но правду о том, как на самом деле эти друзья-товарищи проходили проверку, никто не скажет. Никто не будет говорить о своих ошибках, недостатках при проверке.

Никто не будет рассказывать, как реально происходила вся картина.

Что еще нужно помнить? Почему так много внимания уделяется именно подготовке к проверке? Потому что именно с этого момента начинается все ваше последующее участие в проверке и результат, который вы получите.

Если полицейский приходит и понимает, что в вашей компании грамотные люди, то и вопросы решать легче. Если полицейский приходит и видит, что человек испугался и находится в позиции, что его сейчас «съедят», тогда считайте, что полицейский все свои возможности обязательно использует.

Получается, что бизнесмену не нужно занимать позицию кролика, которого вот-вот съест удав? Все-таки лучше занять позицию хищника, готового на законных основаниях защищать свою территорию.

Александр Купцов: Лучше не занимать позицию ни кролика, ни хищника. А лучше выбрать нормальную человеческую позицию: к вам пришли нормальные люди, которые выполняют свои обязанности.

Они пришли, и для этого есть основания. Вы им должны помочь, и сами должны разобраться, что они от вас хотят.

Если вы начнете вести себя неправильно, тогда у проверяющих будет основание и повод, чтобы более детально отнестись к каким-то моментам.

Любая проверка вызвана проверкой какой-то информации. Когда приходишь и чувствуешь, что офис разбегается, генеральный директор пытается куда-то сбежать…

Т.е. это первый щелчок к тому, что в этой компании, есть что проверять…

Александр Купцов: Это говорит о том, что люди боятся. Чтобы понять, что происходит в этой компании, нужно залезать во все вопросы более детально.

Получается, что сотрудники правоохранительных органов учитывают такой фактор, что, если человек боится – это не означает, что есть, что скрывать?

Александр Купцов: Не бывает такой проверки, чтобы работники полиции пришли и сказали: «Мы сейчас будем проверять у вас все». Так не бывает.

Они приходят с конкретными основаниями для проверки: у сотрудников правоохранительных органов есть какое-то сообщение или информация, которую они обязаны проверить.

Поэтому дайте им возможность показать, что вы готовы к диалогу, к сотрудничеству, но не готовы к прессингу и к поведению, когда на вас начинают давить. Должна быть объективность.

В чем заключается объективность любой проверки? Прежде всего, в нормальном отношении бизнесмена к полицейским и полицейских к бизнесменам. Средства массовой информации постоянно пытаются осветить и показать нам, что в правоохранительных органах присутствует коррупция.

А полицейские смотрят на коммерсанта, как на жулика, и точно так же убеждают, что бизнесмены в нашей стране честно работать не могут. Поэтому, чтобы заранее друг другу не приделать ярлыки, ни в чем не обвинять, нужно вести нормальный диалог.

А нормальный диалог начинается прежде всего с элементарных вопросов.

Иногда бизнесмены не могут понять: «Мы же честно работаем. Почему у нас запрашивают сведения?» Иногда полицейские запрашивают сведения не по одной компании, а по нескольким компаниям и за все 3 года. Зачем за все 3 года запрашивать? Я так понимаю, чтобы проверить за все 3 года и посмотреть: «А может, мы найдем какие-то нарушения в той компании?»

Когда начинаешь с разбираться с подобными запросами, они немножко вводят в заблуждение как бизнесменов, так и самих полицейских.

Заниматься проверкой компании, выяснять, искать какие-то нарушения в течение 3-х лет… Документы передали, документы забыли, где эти документы находятся, никто не знает… Бизнесмены спрашивать боятся, потому что во всех запросах в конце идут страшилки: вовремя не предоставишь документы – административная ответственность и т.д.

А еще говорят, что нужно документы прошить, заверить и т.д. Есть определенный порядок заверки копий документов. Но нигде не написано о том, что документы надо сшивать и предоставлять в сшитом виде.

Мы должны понимать, что нормальный диалог – это, прежде всего, залог успеха. Грамотный сотрудник правоохранительных органов знает, где, что смотреть, где проверять и где найти.

Соответственно, в первую очередь, бизнесменам нужно поменять психологическую установку: не смотреть на полицейских, как на тех, кто любой ценой хочет тебя наказать.

Александр Купцов: В компании должно быть Положение о корпоративной защите (Положение о безопасности). Когда приходит проверка, вы должны моментально и незамедлительно показать этот документ: «У нас тоже есть свои правила и порядки, и они определены в положении о корпоративной защите». Будут знакомиться полицейские, или нет – это другой вопрос.

Следующий момент. В каждой компании есть журнал проверок. Полицейские (оперативный состав, следователи, дознаватели) не обязаны расписываться в этом журнале, выходя на проверку. Все остальные представители правоохранительных структур или проверяющие фискальных органов обязаны расписываться в этом журнале. Это определено законом.

Как только приходит полицейская проверка, вы даете для подписи журнал… и полицейские подписывают, и следователи подписывают. Это из собственного опыта. О чем это говорит? О том, что эти полицейские и следователи не вникали в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995 года

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a53/942197.html

Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия — Audit-it.ru

Как можно получить официальную информацию о проверке организации сотрудниками ОБЭП?
Журнал “Двойная запись”  

Ирина Борисова,
обозреватель журнала “Двойная запись”

Упразднение налоговой полиции породило период “двоевластия”: формально президент объявил о том, что функции налоговых полицейских уже перешли милиции, фактически – они перейдут только 1 июля этого года. Однако, некоторые бухгалтеры уже столкнулись с сотрудниками УБЭП. И по их отзывам, с полицейскими было проще.

УБЭП проверит налоги?

За последнее время в редакцию обратилось несколько бухгалтеров с вопросом, имеют ли право сотрудники УБЭП проводить налоговые проверки? И какие документы им необходимо предъявлять? Как выяснилось, наши читатели уже столкнулись с представителями управления по борьбе с экономическими преступлениями, которые, не дожидаясь официальных документов, с энтузиазмом взялись за дело.

Виктор Пелеев, главный бухгалтер:

– На днях в нашу компанию пришли из УБЭП, сообщив, что теперь они проверяют, как мы уплачиваем налоги. Руководство отсутствовало, поэтому общаться с новыми контролерами пришлось мне. Сотрудники УБЭП потребовали представить все документы, открыть сейф, прекратить работу и “покинуть компьютеры”.

На мой вопрос, на каких основаниях все происходит, мне ответили, что давать никаких разъяснений не обязаны и  документы, кроме удостоверений, мне показывать не будут. Не стану вдаваться в подробности, скажу только, что в результате “непродолжительной встречи была достигнута всесторонняя договоренность”.

Возникает вопрос: когда закончится “двоевластие” и станет понятно, кто все-таки вправе проводить проверки, кто – нет, и как защитить себя. 

По словам наших собеседников, сотрудники УБЭП приходят втроем – вчетвером, и проверять пытаются все: от уплаты налогов до наличия трудовых договоров и санитарных книжек продавцов. Так как большинство бухгалтеров до этого не сталкивалось с борцами с экономическими преступлениями, как себя вести в сложившейся ситуации, они не знают.

На самом деле, новые полномочия УБЭП однозначно пока не определены.

Олег Ткаченко, директор юридической конторы “Традиция”:

– Сейчас УБЭПовцы не имеют права проводить налоговые проверки на предприятиях. В Указе Президента № 306 от 11 марта 2003 г. четко и ясно сказано, что налоговая полиция упраздняется с первого июля 2003 года, и именно тогда ее функции передаются в МВД России.

Причем не сотрудникам УБЭП, а вновь организованной Федеральной службе по экономическим и налоговым преступлениям.

  До этой даты налоговая полиция продолжает исполнять свои обязанности, а УБЭП может проводить только проверки допроцессуального характера в соответствии с УПК РФ.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе ГУБЭП МВД России. При этом было подчеркнуто, что на сегодняшний день УБЭП вправе проводить только милицейские проверки в соответствии с законодательством.

Внимание: вас “наблюдают”

С одной стороны, получается, что никаких законных прав для налогового контроля у милиции пока нет. С другой, право “проводить милицейские проверки” – понятие очень расплывчатое, и насколько простираются в этих проверках полномочия сотрудников милиции, рядовые коммерсанты не знают.

Именно поэтому, межрегиональная организация “Московская ассоциация предпринимателей” направила официальное письмо на имя временно исполняющего обязанности начальника ГУБЭП СКМ (служба криминальной милиции – примеч.

редакции) МВД России Анатолия Гулькова, в котором попросила разъяснить права и обязанности милиционеров при проверках организаций.

И, надо сказать, ответ предприниматели получили любопытный, но не вызывающий энтузиазма (письмо МВД России №7/1/2033 от 28 марта 2003 г.).

Особо радует начало письма Анатолия Гулькова, где написано буквально следующее: “Законодательством Российской Федерации функции государственного контроля (надзора) за предпринимательской деятельностью на милицию не возлагаются, органом государственного контроля (надзора) она не является…”.

Такое оптимистичное заявление заканчивается, однако, совершенно нелогичным выводом: “…соответственно действие положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)” на нее не распространяется”.

Милиция, пишет в письме Анатолий Гульков, действует на основании Закона “О милиции” (что, впрочем, неудивительно). А вот далее в письме перечисляется, на что же, в соответствии с вышеуказанным законом милиция имеет право.

В частности, “при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства” милиция может беспрепятственно входить в помещения, занимаемые организациями, проводить обследования помещений, совершать проверочные закупки, сбор образцов для сравнительного исследования и так далее.

При этом сразу можно отметить, что слова “и так далее” расширяют возможности сотрудников милиции до тех пределов, которые именно им, сотрудникам, необходимы.  А данными, наличие которых необходимо для проверки, в общем-то, могут служить и анонимные сообщения.

На вопрос предпринимателей, какие же именно документы обязаны предъявлять сотрудники милиции, им любезно ответили, что “права сотрудников милиции…

могут осуществляться как с предъявлением определенных предписаний (постановлений), так и без таковых в зависимости от того, какие именно действия и в рамках какого законодательства они проводятся”.

То есть, говоря простым языком, милиция вообще может не предъявлять никаких документов. Достаточно подобрать нужную ссылку на тот закон, который в настоящее время им удобен.

А законов для использования законодательных лазеек у милиционеров много. Основные – это уже упоминавшийся закон “О милиции”, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, КОАП РФ, Закон об оперативно-розыскной деятельности (ОРД)…

В каждом из этих законов прописаны действия сотрудников МВД России, и в совокупности их возможности практически бесконечны.

В частности, в соответствии с Законом об ОРД, “оперативные подразделения органов внутренних дел вправе проводить обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств…”, сообщает в своем письме г-н Гульков.

Правда, здесь уточняется, что на проведение оперативно-розыскных мероприятий милиционерам  все-таки требуется предъявлять документы: поручение следователя, органа дознания, указания прокурора по уголовным делам, находящимся в его производстве.

Но список продолжается любимой фразой российских чиновников: “а также иные документы, утвержденные руководителем органа внутренних дел”.

Здесь хорошо бы в ближайшем отделении милиции уточнить, что же имеется в виду под “иными документами”, потому что пришедший на проверку сотрудник спокойно может утверждать, что таковым документом является его служебное удостоверение.

Продолжая перечень прав сотрудников МВД, Анатолий Гульков опять перескакивает на закон “О милиции”, добавляя, что они имеют право получать от граждан и должностных лиц “необходимые объяснения, сведения, справки, документы”. Здесь тоже ссылки на законодательство разнообразны.

С одной стороны, документы могут изъять “в рамках уголовного преследования по возбужденному уголовному делу” (ст. 183 УПК РФ), с другой – “в рамках дел оперативного учета” (ст. 10 Закона об ОРД).

Правда, г-н Гульков забыл упомянуть, что по тому же закону, изъять у вас документы могут даже при простом подозрении на противоправные действия (был сделан анонимный звонок, написано заявление). То есть, при желании контролера в погонах, вы сможете лишиться документов практически без повода.

А уж если документы у вас изъяли, то обратно их вы не получите. Впрочем, при необходимости, вам предоставят их копии, заверенные в ОВД.

Кроме того, Анатолий Гульков любезно сообщил предпринимателям, что УБЭП вправе устанавливать без уведомления руководства юридического лица видеонаблюдение в офисах фирм, так как это не противоречит оперативно-розыскному законодательству, “потому что оперативно-розыскные мероприятия могут осуществляться гласно и негласно”.

Будь готов?

Получается, что милиционерам разрешено практически все.

Грань между милицейскими и налоговыми проверками слишком тонка, и надо очень хорошо изучить законодательство, в котором прописаны права и обязанности сотрудников милиции, чтобы эффективно противостоять УБЭПовцам, если, по вашему мнению, они превышают свои полномочия.

Самое печальное, что, судя по ответу руководства ГУБЭП, независимо от выполнения налоговой полицией своих обязанностей до начала июля, параллельно с ними вполне могут работать и сотрудники УБЭП. Причем, проводя идентичные проверки. То есть вместо одной налоговой полиции, у нас на период безвременья появилось две.

Что можно посоветовать бухгалтерам? Для начала, все-таки изучить права и обязанности милиционеров. Если у вас возникло подозрение, что под видом проверяющих к вам пришли вымогатели в форме, вы вправе потребовать удостоверения и, позвонив в дежурную часть (950-4440, дежурная часть УБЭП г.

Москвы, 239-6867, дежурная часть ГУБЭП МВД России) уточнить, действительно ли эти люди пришли на проверку. По телефону дежурной части ГУБЭП можно уточнить телефон УБЭП вашего региона.

По словам руководителя пресс-службы ГУБЭП полковника Александра Воробьева, такого звонка зачастую достаточно, чтобы коммерсанты могли оградить  свою фирму от поборов мошенников.

Кроме того, в МВД России существует Главное управление собственной безопасности, которое напрямую подчиняется министру. Задача этой службы – раскрывать преступления, совершаемые сотрудниками милиции. Если у вас гласно или негласно вымогают взятку, в дежурной части всегда можно узнать телефон этой службы, и, позвонив туда, сообщить о любителях легкой наживы.

  Отдел подписки журнала “Двойная запись”: (095) 785-01-13 E-mail: dz@glavbukh.ru

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a53/40836.html

Жалоба в прокуратуру на ОБЭП образец

Как можно получить официальную информацию о проверке организации сотрудниками ОБЭП?

Многие сотрудники во время войны работали в тылу. Самые важные задачи легли на плечи тех, кто оставался на службе.

Они боролись с участившимися экономическими преступлениями, решали проблемы, связанные с дефицитом продовольствия. Благодаря сотрудникам в казну государства было возвращено несколько миллионов рублей.

На то время это были немалые деньги.В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы.

После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели.

Включили сюда и уголовные преступления.В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД.

Жалоба в прокуратуру на сотрудников ОБЭП

Обращения, подлежащие разрешению другими органами и организациями, в течение 7 дней со дня регистрации направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей и разъяснением принятого решения.

Сопроводительное письмо с переадресованием обращения подписывается начальником отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старшим помощником прокурора или начальником управления (отдела) прокуратуры субъекта Российской Федерации, прокурором нижестоящей прокуратуры или его заместителем.

Уведомление заявителю подписывается начальником отдела или исполнителем. 3.6.

При направлении обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в случае необходимости у них может быть истребована информация о результатах рассмотрения обращения.5.

Образец жалобы на сотрудников полиции обэп

Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено.

Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению. Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О.

В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам. Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Как вести себя при проверках ОЭБиПК (ранее — ОБЭП)?

Можно ли обжаловать действия ОЭБиПК (ранее, жалоба на сотрудников обэп в прокуратуру.

Укажите об этом в протоколе обыска, а после распишите в вашей жалобе на обыск сотрудниками ОЭБиПК (ранее – ОБЭП).

Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации. Также вы вправе написать жалобу на сотрудников отдела экономической безопасности в прокуратуру, которая непосредственно надзирает за соблюдением законов в нашей стране, либо обратиться в суд.

Можно с уверенностью сказать, что в полном объеме и на действительно высоком уровне Ваши права в подобной ситуации сможет отстоять только опытный и квалифицированный юрист, который обязательно подготовит все необходимые процессуальные документы и выполнит комплекс других дополнительных действий. Именно такие специалисты работают в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры».

Жалоба на действия ОБЭП

— это официальная реакция на факты нарушения сотрудниками ОБЭП требований законодательства к проводимой проверке. подаётся в суд, прокуратуру или в Управление собственной безопасности МВД РФ. Как правильно составить жалобу?

Красноречивые возмущения на противоправные действия сотрудников ОБЭП, не произведут, при рассмотрении жалобы, должного внимания.

https://www..com/watch?v=Nvc7B1iPPfA

В жалобе, нужно подробно описывать факты нарушений ОБЭП, и, чем больше аргументированных противозаконных фактов будет указано в жалобе, тем больше вероятность вынесения положительного решения для Вас по жалобе. Какие же действия сотрудников ОБЭП могут быть обжалованными?

Жёсткое проведение ОБЭП опросов с применением физического насилия, пыток являются незаконными и должны быть обжалованы.

Процедурные нарушения ОБЭП при проверках также являются основанием к обжалованию действий ОБЭП.

— один из способов защиты своих прав и интересов, узаконенных Конституцией РФ.

Доказательства изложенных фактов.

Если жалобу подаёт законный представитель, необходимо пользоваться доверенностью или другим документом, удостоверяющим права представителя на подачу жалобы.

В случае проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении вашей компании и определения законности проведения в отношении Вас проверочных мероприятий, рекомендуем незамедлительно обратиться за квалифицированной юридической помощью, т.к.

только своевременное вмешательство адвоката способствует предотвращению возбуждения уголовного дела в отношении руководителя организации и главного бухгалтера или причинения организации материального ущерба. В нашем бюро Вы получите профессиональную юридическую поддержку в период проведения проверки.

Наши сотрудники юристы и адвокаты, имеющие большой стаж работы в правоохранительных органах.

Мы предоставим Вам опытного адвоката, который обеспечит оперативное консультирование клиента в письменной и устной форме по всем аспектам проверки МВД.

Адвокат осуществляет выезд и сопровождение клиента при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Вы можете обратиться в наше бюро, если уголовное дело по налоговым преступлениям уже возбуждено.

Наши адвокаты обеспечат эффективную защиту Ваших интересов в стадии дознания, предварительного следствия и судебного производства по данной категории дел.

Перечень услуг оказываемых нашим адвокатским бюро: Защита по уголовному делу интересов доверителя на стадии дознания, предварительного следствияЗащита по уголовному делу интересов доверителя в суде первой инстанцииЗащита по уголовному делу интересов доверителя в суде кассационной инстанцииЗащита по уголовному делу интересов доверителя в суде надзорной инстанцииЗащита по уголовному делу интересов потерпевшего на любой стадии уголовного процессаПредставление интересов при досрочном погашении судимости — составление и заявление ходатайства в суд; — участие в ходе судебного заседания по вопросу досрочного погашения судимости; Представление интересов осужденных в комиссии по помилованию — сбор соответствующих материалов по делу; — подача собранных документов на личном приеме в Комиссию по помилованию при Президенте РФ; — истребование характеристик на осужденного; — осуществление контроля за ходом процесса помилования; Стоимость услуг уголовного адвоката по каждому делу зависит от сложности и объема выполняемой работы. Стоимость оговаривается с клиентом индивидуально и фиксируется в соглашении с адвокатом.

Обжалование действий сотрудников обэп при осмотре места происшествия, жалоба на сотрудника обэп

5. Частенько по «заказным» проверкам сотрудники полиции под предлогом осмотра места происшествия изымают бухгалтерские документы из офиса.

Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда (постановления суда о производстве обыска).

В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором (а значит якобы с вашего согласия) изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия.

В судебном заседании представитель заявителя Худаева А.В. адвокат Хан Г.М.

поддержал жалобы и просил суд их удовлетворить, пояснив, что интернет киоски не предназначены только для игры, клиент платит не за игру, а за право выхода в интернет, где он самостоятельно выбирает необходимую ему услугу. ИП ФИО17, ИП Худаеву в данном случае не контролируют действия клиента.

Повторное подключение было произведено по устному распоряжению ФИО3 Старший дознаватель ОД МОБ ОВД по Верхнебуреинскому муниципальному району Кассихина Л.П.

Иногда, еще и очень нагло, давая понять, что главный.

Очень часто проверки проводятся с нарушением действующего законодательства.

Я позвонила сотруднику спросила, почему в сводке в дежурке оринтеровка! Он грубо ответил, что и снимать с оринтеровки не будет пока муж к нему не прийдет.

Но он же видел его 9 у нас дома мужа. Как быть дальше на нас оказываеться давление. Следователь просила чтобы я признала вину и ушла в особый порядок на суде.

Источник: https://sudznatoki.com/zhaloba-v-prokuraturu-na-obep-obrazets/

101Адвокат
Добавить комментарий