Возбуждение уголовного дела по задолженности

Можно ли возбудить уголовное дело по составу мошенничество при уклонении от возврата долга

Возбуждение уголовного дела по задолженности

Вопрос:

Вопрос длится уже второй год. обратились в УВД с материалом о мошенничестве: человек взял у нас 1.5 млн. рублей под % и не возвращает уже несколько лет. Предполагаем, что сотрудники УВД с мошенником договорились т.к. он представил им график погашения (по 30-50 т.р. в мес.) нам отдал 1 раз и все. Сейчас идет переписка с прокуратурой месяцами.

Прокуратура отменяет, УВД ссылается на гражданско-правовые, ничего не делает по делу и все. Управы на УВД нет они даже в следствие не показывали, хотя таких как мы от него – несколько пострадавших (но те обратились в суд), но конечно эти долги висят и будут всегда висеть, а чел ездит за границу, купил новое авто и т.п.

Что можете посоветовать по данному вопросу?

  • Вопрос: №490 от: 2014-03-06.

Ответ:

По существу заданного вопроса сообщаем следующее.

Для того, чтобы правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении должника и привлечь его к уголовной ответственности, предположим за мошеннические действия, необходимо наличие всех признаков состава преступления.

Согласно ст.

8 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (далее по тексту – УК РФ) единственным основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее по тексту – УПК РФ) основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на все признаки преступления.

Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В силу п.

1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее по тексту – Постановление Пленума ВС РФ № 51) мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

При этом, согласно Постановлению Пленума ВС РФ № 51 необходимо принимать во внимание то, что когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

В этом случае необходимо установить умысел должника на хищение денежных средств, что является крайней сложной задачей. 

Более того, ситуацию с квалификацией действий должника и возможностью возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности, предположу, осложняет, в том числе, и наличие между вами гражданско-правовых отношений, скрепленных либо договором займа, либо распиской должника в получении денежных средств.

В этом случае, рекомендуем обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании суммы основного долга и причитающихся процентов.

Получив решение суда, и при неисполнении должником обязанности по оплате долга, инициировать возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ.

Согласно ст.

177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

По существу, определения кредиторской задолженности в законодательстве нет, при этом, термин употребляется в значении неисполненных обязательств перед кредиторами.

В соответствии со складывающейся научной и судебной практикой, неисполненные обязательства вытекают из договора. К таким договорам относятся не только кредитный, но и иные виды договоров (например, договор займа).

Правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по статье 177 УК РФ при наличии следующих обязательных признаков состава преступления: 1) злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности; 2) крупный размер кредиторской задолженности; 3) наличие вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего указанную задолженность и ее размер.

В соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ, утвержденным ФССП РФ, диспозиция статьи 177 УК РФ не раскрывает содержания понятия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, оно носит оценочный характер.

О злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность.

При этом следует принимать во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности.

Согласно ст.

ст. 8, 11 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 1 Протокола N 4 Конвенции относительно принудительного и обязательного труда 1930 г., информационным письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.11.2008 N 69-21-2008 «О практике применения статьи 177 УК РФ» в практической деятельности зачастую признак злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере толкуется как наличие обязательного размера уклонения, то есть не только размера самой кредиторской задолженности, но и доказывания наличия у подозреваемого денежных средств для погашения задолженности. Неспособность исполнить обязательства ввиду отсутствия необходимых для этого материальных средств нельзя квалифицировать как преступление в силу ряда норм международного права.

В соответствии с действующим уголовным законодательством крупным размером кредиторской задолженности признается задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

Уголовное дело по факту злостного уклонения от кредиторской задолженности будет возбуждено органами, осуществляющими предварительное расследование, в случае, если у должника есть реальная возможность оплатить существующую задолженность свыше полутора миллионов, но он при этом путем действий (бездействий) злостно уклоняется от исполнения требований вступившего в законную силу судебного акта.

Если же должник хотя бы частично (пусть даже и небольшими суммами) погашает образовавшуюся задолженность, то привлечь его к уголовной ответственности будет крайне сложно.

Для консультации рекомендуем Вам обратиться в приемную адвоката Ивлева Сергея Сергеевича по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко 20В, офис 414, тел.: 8-912-351-26-42

Внимание! Информация, предоставленная в статье, актуальна на момент ее публикации.

Источник: http://advokativlev.ru/vopros-otvet/mojno-li-vozbudit-ugolovnoe-delo-po-sostavu-moshennichestvo-pri-uklonenii-ot-vozvrata-dolga/

Когда банк может привлечь заемщика к уголовной ответственности

Возбуждение уголовного дела по задолженности

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) является одним из драйверов банковского рынка, поэтому финучреждения заинтересованы в работе с этим сегментом.

Однако сегодня на рынке сформировалась культура мошенничества, которая является одной из причин, сдерживающих кредитование, в частности бизнеса. Такие заемщики все чаще пытаются добиваться неуплаты по кредитам и часто злоупотребляют этим.

Однако существует ряд оснований, по которым таких неплательщиков можно привлечь к уголовной ответственности, это предусмотрено статьями Уголовного кодекса Украины.

Когда банк может привлекать к ответственности?

Банк может привлечь заемщика к ответственности в случае подделки документов, штампов и бланков, а также их сбыта (ст.358 УК), за незаконные действия в отношении залогового имущества, или такого, на которое наложен арест, которое описано или подлежит конфискации (ст. 388 УК), а также за мошенничество (ст. 190 УК) и невыполнение судебного решения (ст. 382 УК).

При установлении службой безопасности банка вышеописанных случаев дело по инициативе такого финучреждения переходит в компетенцию Национальной полиции Украины, которая проводит расследование и может привлечь недобросовестного заемщика к уголовной ответственности. Если у физических лиц и предпринимателей ответственность несет сам заемщик, то в случае с юридическими лицами она возникает в первую очередь у должностных лиц с правом подписи. Но в деле могут фигурировать и иные сотрудники предприятия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При невыполнении судебного решения уголовное дело может быть возбуждено органами Нацполиции только после того, как государственный или частный исполнитель установит факт невыполнения судебного решения и направит соответствующее представление о возбуждении уголовного дела в полицию.

На этом этапе урегулировать кредитные отношения с банком становится невозможно.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, необходимо ответственно и внимательно относиться к документам, предоставляемым в банк, и своевременно обращаться к кредитору для возможности урегулировать возникшую ситуацию.

Мошенничество

В целом в Украине этот вид злоупотребления является достаточно распространенным не только среди клиентов — физических лиц, но и представителей малого и среднего бизнеса. Спектр действий, которые могут быть признаны мошенничеством, является довольно широким.

В частности, сюда относится предоставление банку ложных данных о балансе предприятия, о финансовых показателях бизнеса, а также неверные данные о заработной плате и махинации с залоговым имуществом.

Примером может служить ситуация, когда заемщик завладел чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием и передал его в залог.

Недостоверность информации, полученной от заемщика, на первом этапе устанавливается внутренними службами банка.

Обычно проверку документов и предварительное расследование, до обращения банка в правоохранительные органы, проводят департаменты безопасности и управления рисками, подразделение по работе с проблемной задолженностью, а также по верификации кредитных решений. В случае судебного разбирательства проводится дополнительная проверка документов органами досудебного расследования.

В зависимости от “тяжести” дела (объёма нанесенного ущерба) такие действия могут повлечь штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2-х лет или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Однако если мошенничество было совершено в крупных размерах — ущерб составляет больше 6 тыс. необлагаемых минимумов граждан, на сегодня это свыше 102 тыс. грн, или путем незаконных операций с использованием компьютерной техники, то речь может идти о лишении свободы на срок до восьми лет.

При особо крупных размерах — ущерб более 18 тыс. необлагаемых минимумов граждан, что превышает 306 тыс. грн, — или при мошенничестве, совершенном организованной группой из нескольких человек, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Подделка документов

Важно понимать, что любая подделка документов имеет правовые последствия. В зависимости от размера нанесенного ущерба такие действия могут повлечь штраф до 70-ти необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до 6-ти месяцев, в особо тяжелых случаях суд может вынести решение об ограничении свободы на срок до 3-х лет.

При повторной подделке документов или, если такие действия совершаются сразу несколькими людьми, что квалифицируется как сговор, наказание будет более жестким.

Максимальный срок лишения или ограничения свободы может быть установлен на пять лет. Иногда установление факта подделки документа происходит только на стадии взыскания задолженности с заемщика/залогодателя.

В этом случае также возбуждается уголовное дело.

Незаконные действия с имуществом

Незаконными действиями в отношении залогового, арестованного или описанного имущества являются его растрата, отчуждение без согласия кредитора, сокрытие, подмена, повреждение, уничтожение или другие незаконне действия с имуществом.

Также сюда включают нарушение ограничения (обременения) права пользования таким имуществом. Например, это передача имущества в аренду, лизинг, продажа, подпал, пересечение на залоговом транспорте границы страны, перемещение имущества и т. д.

Такие правонарушения наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до 2-х лет, ограничением свободы насрок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Также может применяться конфискация имущества.

Невыполнение решения суда

Если в процессе взыскания с заемщика средства не были возвращены банку, то такой должник или должностные лица юридического лица также могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Примером невыполнения решения суда является уклонение от передачи залогового имущества банку.

Например, предприятие продает актив, который обязано вернуть банку, третьим лицам, чаще всего связанным с ним.

Если речь идет о частном предпринимателе или физическом лице, то невыполнением решения суда станет отчуждение имущества родственникам или другим лицам для уклонения возврата долга за счет этого имущества. Сюда же относится увольнение физического лица с официального места работы и получение зарплаты в “конвертах”, чтобы уклониться от списания денег с зарплаты в счет долга.

Последствиями невыполнения решения суда может стать возбуждение уголовного дела, частые принудительные приводы с помощью оперативных групп должника в органы полиции для дачи показаний, пояснений, предоставление тех или иных запрашиваемых следователем документов, проведение очных ставок и т. д.

Кроме того, до возбуждения уголовного дела исполнительная служба всячески способствует выполнению решения суда в принудительном порядке: путем объявления должника в розыск, наложением ареста на все его имущество и путем запрета выезда за границу.

Как не стать фигурантом уголовного дела

Принимая решение о подлоге документов, мошенничестве или уклонении от исполнения решения суда, важно помнить, что в любом случае рано или поздно такие действия заемщика будут разоблачены, и он понесет в обязательном порядке уголовную ответственность.

По этой причине необходимо крайне внимательно относиться к предоставляемым документам и не допускать до принудительного исполнения решения суда.

А если это произошло, то обратиться к взыскателю с предложением об урегулировании ситуации путем заключения мирового соглашения, в том числе и на стадии привлечения исполнительной службы (частного исполнителя).

Но если банк уже инициировал возбуждение уголовного дела, то репутацию и кредитную историю такого заемщика уже не спасти.

Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kogda-bank-mozhet-privlech-zaemschika-k-ugolovnoj-otvetstvennost-344493/

Привлечение к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Возбуждение уголовного дела по задолженности

Елена Плохута, юрист, время чтения: 8 минут,обновлено: 6 сентября 2019 Прочтений:3575

Если алиментообязанный систематически не соблюдает обязательств по перечислению денег на содержание ребенка, наступает уголовная ответственность за неуплату алиментов. Это возможно по инициативе судебного пристава или взыскателя. Чтобы изучить все нюансы, необходимо знать законодательные особенности, порядок и основания для привлечения. Также это позволит избежать негативных последствий в виде вынесения приговора.

Предусмотрена ли уголовная ответственность за неуплату алиментов?

(кликните, чтобы открыть)

Если неуплата носит систематический характер и алименты взыскивались через приставов по исполнительному листу, привлечение к уголовной ответственности (УО) возможно. Однако для этого сам пристав должен соблюсти ряд процессуальных нюансов, ведь безосновательное возбуждение уголовного дела не допускается.

Некоторые алиментоплательщики специально увольняются с официальной работы, думая, что отсутствие заработка послужит основанием для освобождения от уплаты алиментов. На самом деле это не так, и в такой ситуации может быть подан иск о взыскании выплат в фиксированном размере.

Основания для привлечения к уголовной ответственности

Чтобы привлечь неплательщика по ст. 157 УК РФ, он должен быть признан злостным неплательщиком. Что подразумевается под этим понятием:

  • намеренная неуплата алиментов 4 месяцев и более;
  • сокрытие имущества для принудительного взыскания в счет погашения задолженности;
  • перемена места работы, ФИО и других важных данных без информирования пристава;
  • умышленное сокрытие реальных доходов;
  • предоставление недостоверных данных о заработке и трудоустройстве;
  • умышленное уклонение от уплаты после привлечения к административной ответственности.

Важно учитывать, что неуплата средств более 4 месяцев и применение предупредительных мер, если на них не последовала обратная реакция – погашение задолженности, является основным критерием для возбуждения уголовного дела.

Рассмотрим практический пример:
Коськов В. В. обязан уплачивать алименты на сына. Размер – 15 000 руб. (фиксированно). Последняя выплата поступила 05.05.2016. Приставом было установлено, что в мае того же года плательщик уволился с работы (это не причина для освобождения от алиментов).

После увольнения Коськов В. В. на учете в Центре занятости не зарегистрировался. В августе 2016 года на домашний адрес ему направлено предупреждение о привлечении к ответственности по КоАП РФ при непогашении долга в установленные сроки.

Должник проигнорировал документ, и в октябре его обязали к обязательным работам на 100 часов по решению суда. Требования он выполнил, но задолженность не погасил.

В июле 2017 года мать ребенка подала в ФССП заявление о привлечении алиментообязанного к уголовной ответственности.

Основанием послужила длительная неуплата (более 4 месяцев) и злостный характер правонарушения, поскольку ранее по ст. 5.35.1 КоАП РФ были назначены обязательные работы.

Виды уголовного наказания

Ст. 157 УК РФ определяет, что к ответственности за неуплату алиментов привлекаются родители и трудоспособные дети, если им назначено алиментное обязательство по содержанию нетрудоспособных родителей.

Какие санкции могут быть применены:

ч. 1ч.2
Систематическая неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних нетрудоспособных детей при отсутствии уважительных причин
  • Исправительные или принудительные работы на период до 12 месяцев;
  • лишение свободы до 1 года;
  • арест до 3 месяцев.
Неоднократная неуплата денег на нетрудоспособных родителей совершеннолетними детьми без уважительных обстоятельств

Процедура привлечения к уголовной ответственности

Процедура привлечения к ответственности по УК РФ производится следующим образом:

  1. Приставу-исполнителю поступает ходатайство о привлечении к УО от взыскателя. Он рассматривает документы, затем, руководствуясь ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 №118-ФЗ, выявляет признаки преступления и составляет сообщение на имя начальника органа дознания ФССП.
  2. Дознаватель проводит следственные действия для выявления состава преступления, являющегося основанием для привлечения к УО. Если должник не реагирует на предупреждения о возбуждении уголовного дела, он принимает соответствующее решение о наступлении УО.
  3. Подготавливаются материалы дела, передаются в прокуратуру. На расследование отводится 1 месяц.
  4. Сторону обвинения представляет прокурор или иное уполномоченное лицо.
  5. Судья принимает решение о назначении предварительного слушания или судебного заседания в течение 30 суток с момента поступления материалов дела.
  6. Судом выносится постановление о назначении судебного заседания. Оно должно быть произведено не позднее 14 дней с момента вынесения (ст. 233 УПК РФ).

В дальнейшем общий срок рассмотрения дела зависит от множества обстоятельств. Главной задачей суда является объективное изучение документации, доводов сторон обвинения и защиты.

Согласно ст. 389.4 УПК РФ, стороны делопроизводства могут подать апелляцию на приговор в течение 10 суток с момента представления. Обжалование производится в вышестоящей судебной инстанции.

Обжалование приговора по уголовному делу

Согласно ст. 389.1 УПК РФ, осужденный или обвинитель могут обжаловать приговор в апелляционном порядке. Как это делается:

  1. Апелляционная жалоба или представление направляются в вынесший приговор суд (ст. 389.3 УПК РФ).
  2. Суд извещает стороны делопроизводства о наличии жалобы, передает документы в вышестоящую инстанцию – районный судебный орган.
  3. Рассмотрение дела производится не позднее 15 дней с момента регистрации жалобы.
  4. Оформляется постановление об оставлении приговора без изменений или о направлении дела на новое рассмотрение.

Для обжалования судебного приговора в апелляционном порядке отводится 10 календарных дней. Сроки обжалования в кассационной инстанции не устанавливаются.

Есть вопрос к юристу?Задайте вопрос и получите бесплатную консультацию по своей проблеме

Возбуждение уголовного дела за неуплату алиментов

В целом, процесс привлечения к УО за уклонение от алиментов выглядит так:

  1. Взыскатель составляет заявление и представляет приставу документы, подтверждающие факт неуплаты.
  2. Пристав при наличии оснований направляет должнику уведомление о возможных последствиях с требованием погасить долг в течение 30 календарных дней.
  3. При невыполнении должником требований составляется сообщение, материалы дела передаются дознавателю.
  4. Дознаватель после ряда процессуальных действий передает дело в прокуратуру.
  5. Рассмотрение производится в мировом суде.
  6. В итоге выносится приговор о привлечении к ответственности по ст. 157 УК РФ. Санкции зависят от тяжести преступления. Если оно совершено повторно, применяются наиболее строгие меры, предусмотренные законодательством.

Важно! Если приставу не удается установить нахождение имущества и самого должника, привлечь по ст. 157 УК РФ не получится. Причина – отсутствие возможности уведомления с требованием об уплате долга должным образом. Если алиментообязанный не получит его, но дело будет передано в суд, адвокат с легкостью докажет процессуальное нарушение самим приставом.

Необходимые документы

При подаче ходатайства о возбуждении УД взыскателем предоставляется паспорт и исполнительный лист (ИЛ). Рекомендуется предварительно заказать расчет задолженности – он оформляется в виде постановления. Также понадобится выписка по банковскому счету, указывающая на отсутствие поступления денег продолжительное время.

Исковое заявление

Согласно ст. 50 ФЗ №229, взыскатель вправе ходатайствовать о возбуждении уголовного производства. Для этого им составляется заявление, содержащее следующую информацию:

  • наименование и адрес ФССП;
  • ФИО и должность пристава, которому направляется ходатайство;
  • ФИО, адрес регистрации и номер телефона взыскателя;
  • ФИО должника, номер ИП;
  • основание для возбуждения ИП – судебное решение;
  • основания для возникновения ответственности по УК РФ: длительная неуплата алиментов с указанием точного периода, размер задолженности, отсутствие официального трудоустройства должника, увольнение с предыдущего места работы без предупреждения пристава;
  • дата составления и подпись.

Екатерина Державина
Помощь в составлении исковых заявлений
и иных юридических документов
Ходатайство оформляется в 2 экземплярах. Один передается сотруднику ФССП, который обязан перенаправить его уполномоченному приставу в течение 3 дней с момента поступления. Второй с пометкой о принятии остается у взыскателя.

Размер госпошлины

Подача ходатайства приравнивается к сообщению об уголовном правонарушении, поэтому рассмотрение дела на любом этапе госпошлиной не облагается.

Судебная практика

Чаще всего стороне обвинения удается убедить суд в совершении виновных действий подсудимого, и его к УО привлекают вынесением приговора. Обязательства по уплате долга при этом не аннулируются.

Рассмотрим на примере Приговора мирового судьи от 10.12.2015 в г. Самаре:
Судебный приказ выдан в ноябре 2014 года, алиментоплательщиком является неработающий и ранее не судимый гражданин. Он обязан ежемесячно уплачивать на содержание дочери 25 % от всех доходов.

Плательщик установленные обязательства не выполнял, привлекался к административной ответственности. В конце сентября 2015 года бывшая супруга обратилась к приставу с заявлением о привлечении к УО. Ранее сотрудником ФССП направлялись должнику соответствующие уведомления.

Длительность неуплаты составила 10 месяцев и 9 дней, сумма – 93 512 руб. 34 коп.

В ходе разбирательств подсудимый признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. По результатам суд приговорил его к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % от заработка в пользу государства. Также суд счел, что подсудимый впоследствии может исправиться и назначил наказание условным с испытательным сроком на полгода.

Как избежать уголовного наказания за неуплату алиментов?

Чтобы законным способом избежать уголовной ответственности, достаточно погасить задолженность. В таком случае при совершении преступления впервые должник будет обязан оплатить судебный штраф (ст. 76.2 УК РФ).

Есть и другой вариант – заключение мирового соглашения с истцом о погашении долга. Следует учитывать, что вместе с задолженностью придется оплатить и неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

Третий способ подразумевает заявление об освобождении от уголовной ответственности при появлении задолженности без вины алиментоплательщика.

Какие могут быть основания:

  • болезнь плательщика, получение инвалидности;
  • рождение ребенка в новой семье, вследствие чего существенно ухудшилось материальное положение;
  • появление новых иждивенцев из числа близких родственников;
  • отсутствие заработка не по вине алиментообязанного.

Каждый случай рассматривается индивидуально. приговора зависит от обстоятельств дела.

Ответы юриста на вопросы об уголовной ответственности по неуплате алиментов

Списывается ли долг при применении уголовной ответственности?

Нет. Основания для освобождения от алиментных обязательств указаны в ст. 120 СК РФ, и привлечение к УО сюда не входит.

Если впоследствии должник не погашает задолженность в установленном порядке и пристав не принимает никаких мер, взыскатель может подать жалобу на бездействие уполномоченного сотрудника ФССП вышестоящему руководителю.

Через какое время после административной ответственности возбудят уголовное дело?

Основным критерием для привлечения к УО является длительная неуплата. Обычно это 4 месяца и более. Если должник привлекался к ответственности по КоАП РФ, но не погасил долг, взыскатель вправе ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в любой момент.

Обязательно ли присутствие истца на заседании?

Обязательно, в противном случае суд может вынести постановление о прекращении уголовного дела на основании ч. 3 ст. 249 УПК РФ. Также допускается неявка по уважительным причинам, но их придется доказывать.

Если не получается прийти на заседание, рекомендуется направить заявление о рассмотрении дела без участия истца, сославшись на уважительные причины неявки.

Что будет, если нарушить установленный судом приговор об исправительных работах?

На основании ч. 4 ст. 50 УК РФ суд может заменить исправительные работы на принудительные или лишить осужденного свободы. В последнем случае один день лишения приравнивается к 3 дням работ. Замена производится по ходатайству учреждения, в котором должен был отбывать наказание осужденный.

Возможно ли повторное привлечение к УО за неуплату алиментов?

Да, возможно. Все производится в представленном выше порядке, но при повторном привлечении судом применяются более серьезные санкции, предусмотренные ст. 157 УК РФ.

Можно ли привлечь к УО, минуя административную?

Нет. Одним из главных условий является соблюдение предупредительных мер, и таковой является ответственность по КоАП РФ.

Можно ли привлечь к УО за неуплату лишенного родительских прав?

Лишение родительских прав не влечет прекращение алиментных обязательств, за исключением случаев усыновления ребенка. При признании должника злостным он подлежит УО.

Может ли повлиять уголовное наказание родителя на трудоустройство ребенка в правоохранительные органы в будущем?

По закону дети не несут ответственность за преступления, совершенные родителями. Но фактически устроиться в ряд государственных органов ребенку, отец которого имеет судимость, будет проблематично. Наиболее строгие требования предъявляются ФСБ, Росгвардией и иными силовыми ведомствами.

Могут ли посадить за неуплату алиментов?

Да. В случае уклонения от назначенных ранее исправительных работ, суд может заменить их на реальный срок до 1 года. Не нашли ответ на свой вопрос?Узнайте, как решить именно Вашу проблему – напишите свой вопрос прямо сейчас
(это быстро и бесплатно) Консультация юриста для посетителей сайта бесплатна!

Автор статьи

Правовед. Стаж 2 года. Специализируюсь на гражданских спорах в сфере семейного права.

Источник: https://socprav.ru/privlechenie-k-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-uklonenie-ot-uplaty-alimentov

Уголовное дело по алиментам: возбуждение, что грозит за неуплату, когда подать заявление, и кто привлечет к ответственности

Возбуждение уголовного дела по задолженности

/ Алименты / Особенности заведения уголовного дела по алиментам

Одна из форм содержания детей или нетрудоспособных родителей, установленная законодательством как обязательство для некоторых категорий граждан — алименты. Например, один из родителей после развода будет обязан выплачивать пособие на содержание своих детей до момента их совершеннолетние. И если не исполнять обязательства, то могут возникнуть серьезные последствия.

Что грозит за неуплату?

Невыплата алиментов законодательством расценивается как нарушение, за которое, соответственно, гражданин должен понести наказание. На практике делами подобного рода занимаются судебные приставы, осуществляя мероприятия, направленные на погашение долга.

Какие меры воздействия могут быть применены государственными органами? Их три типа:

  • Принудительное взыскание задолженности;
  • Административное наказание в виде штрафа и неустойки;
  • Уголовное преследование, в соответствии со статьей 157 УК РФ.

Досудебное урегулирование – первый этап взыскания алиментов. При этом приставы могут наложить арест на имущество неплательщика, ограничить его в некоторых правах, принудительно изымать часть зарплаты или иного дохода в счет выплат.

Общая информация о наказании за неуплату алиментов описана в этой статье.

Уголовное дело по алиментам возбуждают только в случае, если иные методы воздействия на должника не принесли результата. Кстати, недобросовестного отца или мать, которые не выплачивают алименты, возможно лишить родительских прав (статья 69 Семейного кодекса РФ).

Процедура привлечения к ответственности

Для того чтобы появилась возможность принудительного взыскания алиментов на содержание ребенка с недобросовестного родителя необходимо основание выплат и состав правонарушения. В соответствии с законодательством, пособия на детей могут быть установлены как нотариальным соглашением, так и судебным решением.

Подача заявления

Теперь мы расскажем о том, кто и когда должны завести уголовное дело по алиментам. Инициировать разбирательство о привлечении должника к ответственности могут сами судебные приставы, однако, на практике для возбуждения дела необходимо письменное заявление получателя денежных средств. Все процедура выглядит следующим образом:

  1. В ФССП подается заявление о возбуждении уголовного дела.
  2. Предоставляются доказательства злостного уклонения от уплаты алиментов.
  3. Оформленное дело и все документы передаются в правоохранительные органы, а затем в суд.

Как же написать обращение, если один из родителей не исполняет свои обязательства по содержанию ребенка? Заявление о привлечении неплательщика к уголовной ответственности составляется в адрес руководителя ФССП. Нужно указать следующие сведения:

  1. Основания выплат (судебное решение, договор).
  2. Размер алиментов, порядок их выплат и сумма задолженности.
  3. Срок задержки платежей, возможные причины или сведения о злостном уклонении от уплаты.

В завершении заявления необходимо указать требования о привлечении должника к уголовной ответственности с последующим принудительным взысканием невыплаченной суммы алиментов.

Как правило, уголовное дело может быть открыто на родителя, который в течение 4 и более месяцев не выплачивает алименты.

Статья 157 УК РФ применима только в отношении неплательщиков, которые сознательно укрываются от исполнения своих обязательств. О злостности деяния могут свидетельствовать: укрывательство имущества от ареста, предоставление недостоверных сведений о доходах, избегание от приставов и правоохранительных органов.

Возбуждение дела

Уголовное дело по алиментам не будет заведено сразу же после подачи заявления о невыплате долга. Перед этим приставы обязаны выполнить несколько мероприятий, которые можно назвать досудебными:

  1. Провести работу по установлению причин неуплаты алиментов и подготовить доказательства злостного уклонения от обязательств.
  2. Минимизировать размер долга путем принудительного взыскания денег с плательщика. Для этого приставы могут удерживать часть доходов нарушителя, наложить арест на его имущество.
  3. При невозможности взыскания задолженности в досудебном порядке контролирующий орган обязан написать должнику уведомление о возможности привлечения его к уголовной ответственности.

После принятия таких мер ФССП может вынести постановление о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении неплательщика, который укрывается от своих законных обязанностей. Документ, фиксирующий правонарушение, вместе с другими бумагами передается на рассмотрение в правоохранительные органы.

Судебный процесс

Уже после ходатайства ФССП уголовное дело оформляется в правоохранительных органах. Сотрудники ведомства обязаны изучить предоставленные документы, провести работу с истцом и ответчиком, а также передать бумаги в суд для дальнейшего решения.

На любом этапе разбирательства и ведения уголовного дела ответчик имеет возможность мирно урегулировать спор, погасив полностью всю задолженность по алиментам. Сделать это нужно до момента оглашения судебного решения.

Суд о привлечении к уголовной ответственности проходит в обычном порядке. На заседании, которое может быть не одно, рассматриваются обстоятельства дела, представленные документы и доводы сторон. На основании всех материалов суд вынесет решение, в результате которого должник может получить крупный штраф, исправительные работы или арест на срок до 1 года.

Заключение

Уголовное дело может быть заведено на гражданина, который длительный период не выплачивает алименты на содержание своего ребенка. Как правило, основанием для преследования является неисполнение обязательств на протяжении 4–6 месяцев или большая сумма задолженности.

Арестовывать неплательщика, который ранее не привлекался к ответственности, не будут. Однако, такому лицу могут присудить штраф или принудительные работы. А вот если родитель уже ранее имел разбирательства с приставами и правоохранительными органами по невыплате алиментов, то ему может грозить арест на срок до года.

(Проголосуй первым!)
Загрузка…

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

  • Из-за постоянных изменений в законах информация часто устаревает;
  • Общая информация не гарантирует успешное решение возникших проблем.

В связи с этим для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ юристы-правоведы!
Консультации по России: 8 (800) 550-74-53.
Горячая линия в Москве: 8 (495) 131-95-79.

Автор статьи

Переварцев Михаил Викторович

Опытный адвокат в сфере семейных правоотношений. Более 12 лет успешной практики в спорах, связанных со взысканием алиментов, разделом имущества и определением порядка общения с детьми.

автора:

Источник: https://info-alimenty.ru/ugolovnoe-delo-po-alimentam.html

Взыскание задолженности через возбуждение уголовного дела

Возбуждение уголовного дела по задолженности

Стандартный механизм взыскания долга с юридического лица (то есть через арбитраж) имеет массу недостатков. Он требует больших затрат от потерпевшего, может тянуться больше года. И самое главное: даже положительное решение не является гарантией возврата денег.

Обычно к тому времени, когда решение судом все-таки принимается, у должника просто не оказывается имущества. При этом владельцы нищей фирмы продолжают разъезжать на иномарках и попивать дорогой коньяк в столичных ресторанах. Их спокойствие можно нарушить, если инициировать уголовное дело за долги.

Мы готовы вам помочь в этом нелегком, но очень эффективном процессе.

В каких случаях это сработает?

Конечно, начинать уголовное производство можно далеко не во всех случаях. Главное – доказать, что в действиях должника изначально присутствовал злой умысел – говоря проще, что он и не собирался исполнять свои обязательства по Договору. И конечно планировал изначально не возвращать вам ваши деньги.

Чаще всего речь идет о мошенничестве, хотя могут быть и более экзотические статьи Уголовного кодекса (например, лжепредпринимательство).

Если признаки подобных преступлений имеются, можно смело обращаться в правоохранительные органы для привлечения злоумышленника к уголовной ответственности за долги.

Так скажет вам любой – неопытный наш конкурент. Смелость при обращении в полицию не нужна.

ЗАПОМИНАЙТЕ – для того, что бы полиция возбудила уголовное дело. Или по крайне мере начали с вами нормально общаться.

Нормально – это означает с пониманием вашей проблемы, нужно несколько условий.

ПЕРВОЕ – потерпевших должно быть не меньше – 3 человек. (3-х компаний) И все потерпевшие должны одновременно подавать Заявления.

ВНИМАНИЕ – если будет только один потерпевший – то вам ответят, что ваши ситуации – «КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК» – и ни какой уголовщины в вашей проблеме – НЕТ,

ВТОРОЕ – подавая заявление в полиции, в своем заявлении нужно все – «ВЫЛОЖИТЬ НА ТАРЕЛОЧКЕ» – приложить все документы. Расписать всю ситуацию и последовательность действий и событий. Расписать так, что бы полицейский сразу увидел наличие признаков статей Уголовного кодекса.

ВНИМАНИЕ – у полицейского нет времени разбираться с вашей проблемой. На нем, как было принять еще в советское время от 12 до 16 дел. На каждом. Это только в кино и сериалах все бывает красиво. А в практический жизни – все очень тяжело.

Почему этот способ решения проблем так эффективен?

Страшный сон кредитора – это исчезновение должника. В случае с юридическими лицами такое происходит очень часто. Компанию просто закрывают, она удаляется из ЕГРЮЛ или просто оказывается, что у нее нет денег. В случае, если разбирательство происходит через арбитраж, такая ситуация не сулит ничего хорошего.

Но с уголовным делом все обстоит совершенно иначе. Ущерб, нанесенный деятельностью фирмы, может быть взыскан за счет ее владельцев или должностных лиц, то есть ответственность несет не абстрактная организация, как в случае с арбитражем, а конкретные люди. У них есть машины, квартиры, дачи.

Все это может пойти в счет уплаты ваших долгов, даже если от самого юридического лица не осталось и следа.

Кстати, данная особенность уголовного взыскания долгов иногда действует на злоумышленников очень эффективно. Порой сам факт открытия дела вынуждает их принять меры по удовлетворению требований кредитора. В результате вы тратите намного меньше времени, денег и нервов.

Как ведется работа в случае уголовного взыскания долгов

Схема довольно простая. Вы обращаетесь в правоохранительные органы с заявлением, в котором указываете, что противоправные действия должника наносят вам ущерб. Если признаки преступления действительно имеются, заводится дело.

В данном случае возможностей для доказательства вашей правоты будет намного больше. Суд обратит внимание не только на документы, но и на свидетельские показания. Это очень важно, если вы имеете дело с настоящим мошенником.

Обычно такие ребята заранее заботятся о том, чтобы в случае разбирательств никаких компрометирующих бумаг не осталось, чтобы договоры признавались недействительными или чтобы отчетность «случайно» сгорала в сейфе. В арбитраже такие сложности приводят к вынесению решения не в пользу заявителя. Подход к уголовным разбирательствам совершенно иной.

Рассчитывать на благоприятный исход можно, даже если вся вражеская контора со всей отчетностью с момента основания злополучной фирмы была уничтожена.

Кроме того, собирать доказательную базу вы будете не в одиночестве. На помощь вам придут опытные сотрудники полиции – следователи. Именно они будут искать свидетелей, рыться в бумагах. Они, кстати, смогут и допросить ответчика. Вы, конечно, будете им помогать, но это все-таки намного проще, чем полностью самостоятельно доказывать правоту.

Чем в таких ситуациях можем помочь мы?

В данной ситуации мы готовы действовать на всех этапах. Мы помогаем грамотно составить заявление для возбуждения уголовного дела за долги, представляем клиентов в суде, мило беседуем с ответчиком, рассказывая ему о ближайших перспективах и вкусной тюремной баланде – в общем, профессионально способствуем тому, чтобы эффективный инструмент взыскания долгов сработал.

Позвоните или напишите нам – расскажите о вашей проблеме:


+7 (495) 514-29-37 консультации бесплатно

+7 (968) 580-12-44 предварительная запись

+7(495) 796-61-72 ст. специалист

dolg-vozvrat100@yandex.ru

dolgvozvrat100@gmail.com

г. Москва, ул. Шаболовка д.34, стр.1 оф. (30 – 35) метро Шаболовская – 10 сек. до проходной от метро

есть бесплатная парковка для машин

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО
мы занимаемся взысканием задолженностей с 1994 года!!!

Источник: http://www.dolg-vozvrat.com/?D=254

Возбуждение уголовного дела по долгам

Возбуждение уголовного дела по задолженности

Тематика: Взыскание долгов

 

Требуется консультация опытного юриста по долговому делу?

Должник затягивает выплаты даже после судебного решения?

 

Невыплата задолженности влечет множество неприятных последствий, таких взыскание неустойки, штрафы, пени, арест имущества в процессе исполнительного производства и ряд других.

По статистики, количество должников постоянно увеличивается, и в некоторых случаях за невыплату средств грозит уголовная ответственность, наступающая только в том случае, если вина человека доказана в судебном порядке. Какой будет мера ответственности, зависит от того, какими были мотивы – умышленные или неумышленные.

В первом случае, используется мошенническая схема, изначально подразумевающая не возврат средств, во втором – невозможность выплатить деньги связана с обстоятельствами, которые вызваны объективными причинами.

Возбуждение уголовного дела по долгам – лучший мотиватор к возврату денег, если присутствуют криминальные признаки образования задолженности. Но, как показывает практика, иногда даже при наличии мотивов правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела.

При этом они ссылаются на гражданско-правовые отношения сторон, рекомендуя обратиться в суд. Процесс доказывания довольно сложный, а следователи перегружены разбирательствами в сфере экономических преступлений. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам взыскания задолженности и при необходимости помогут подготовить документы для возбуждения уголовного дела.

Когда следует возбуждатьуголовное дело?

В Уголовном кодексе есть две статьи, определяющие, за что именно можно возбудить уголовное дело, связанное с выплатой долгов. К ним относятся:

  • ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»;
  • ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования».

 
Злостное уклонение руководителя компании или физического лица от погашения задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после того, как вступил в силу соответствующий судебный акт, наказывают:

  • штрафом от 200 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период 18 месяцев;
  • принудительными работами на срок до 2-х лет;
  • арестом до 6 месяцев;
  • лишением свободы на срок до 2-х лет.

 
Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если сумма долга составляет более 1 500 000 рублей, а  также при наличии судебного решения о выплате задолженности. Если решение отсутствует, а кредитор требует возврата денег, данная статья не применяется.

Также возбуждение уголовного дела по долгам возможно, если имеет место «злостное» уклонение. Данное понятие является оценочным, его устанавливает суд в каждом конкретном случае, учитывая все обстоятельства дела.

Злостным уклонением называется систематическое (от 2-х и более раз) уклонение от оплаты средств, которые присуждены решением суда. Конкретными действиями, считающимися злостным уклонением, являются:

  • отказ от оплаты;
  • скрытие должником действительной суммы заработка;
  • смена места жительства или работы с целью избежать наказания по исполнительному листу;
  • смена фамилии, подделка документов и др.

Если хотя бы один из перечисленных признаков отсутствует, возбуждение уголовного дела по долгам невозможно.
 

Данная статья применяется только в том случае, если заемщик оформил кредит, предоставив заведомо ложные сведения и поддельные документы. Простой отказ от выплаты долга мошенничеством не считается.

Специалисты нашего юридического агентства «ЮрФакт-МСК» проконсультируют вас по всем вопросам, касающимся взыскания задолженности и норм законодательства, а также нюансов возбуждения уголовного дела по долгам.

Мы поможем грамотно разрешить любой долговой спор в сжатые сроки.  

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО

  • проводят анализ документов, истории возникновения задолженности;
  • определяют характер действий должника, предмет наличия состава преступления;
  • занимаются сбором доказательной базы для приобщения к уголовному делу;
  • выполняют подготовку и подачу заявления о возбуждении уголовного дела;
  • обеспечивают сопровождение дела на этапе предварительного расследования;
  • оказывают содействие следователю, формирующему доказательную базу, с целью вынести обвинительное заключение;
  • организуют переговоры с должником, чтобы заключить мировое соглашение о погашении задолженности;
  • если необходимо, сопровождают дело на этапе судебного следствия;
  • подают гражданский иск в рамках уголовного дела.

Такая последовательность действий позволяет сформировать у недобросовестных должников понимание того, что уголовная ответственность неотвратима. Это, в свою очередь, заставляет его вернуть долг в полном объеме на этапе досудебного разрешения спора.

При этом не имеет значения, менялось ли руководство на подставных лиц, так как законодательство предусматривает уголовную ответственность бывшего руководителя.

В нашем юридическом бюро «ЮрФакт-МСК» работают опытные специалисты, обладающие необходимыми знаниями в сфере уголовного законодательства по взысканию долгов с юридических и физических лиц.

Мы постоянно повышаем свою квалификацию, что позволяет разрешать даже самые сложные долговые споры. Если вам необходимо получить консультацию квалифицированных юристов, созвонитесь с нами по  телефону или оставьте онлайн заявку на нашем сайте, заполнив простую форму.

Мы свяжемся с вами в сжатые сроки, бесплатно проконсультируем именно по вашему делу, а также подскажем дальнейший план действий. Обратившись к нам, вы можете не сомневаться, результат по вашему делу будет только положительным.

 

Источник: http://jurfact-msk.ru/articles/vozbugdenie_ugolovnogo_dela_po_dolgam

101Адвокат
Добавить комментарий